“很难。”
电话那头,潘心怡的语气也变得凝重。
“这些都是在开曼群岛、维尔京群岛这些地方注册的壳公司,股权结构极其复杂,层层代持,根本没法穿透。”
“而且,资金一旦进入这些账户,很快就会被再次拆分,通过上百个不同的渠道,流向世界各地,最终变成无法追踪的虚拟货币或者古董、艺术品。”
“这是专业级的洗钱手法,秃鹫的背后,一定有一个精通国际金融和法律的顶尖团队在运作。”
林峰沉默了。
他知道潘心怡说的是事实。
对方的手段,天衣无缝,几乎堵死了所有从资金流向上追查的可能。
“不过……”
潘心怡话锋一转,“虽然查不到最终的受益人,但我们也不是全无收获。”
“我们发现,所有资金的汇出方,那家德国莱茵技术服务有限公司,它的注册法人和最大股东,是一个德国人。”
“我们通过国际刑警组织的渠道,查了这个人的资料。”
“你猜我们发现了什么?”
林峰的心头一动:“他跟王海有关系?”
“何止是有关系!”潘心怡的声音里透着一丝冷笑,“这个所谓的德国人,根本就不存在!”
“他的护照、身份信息,全都是伪造的!”
“而他用来注册公司的所有文件上,签的那个德文名字,经过笔迹专家的比对,和当年王海在一份走私案认罪书上签的名字,有高达百分之九十七的相似度!”
“也就是说,这家所谓的德国公司,从头到尾,就是王海找人伪造出来的一个空壳!”
“他一个人,分饰两角,左手倒右手,在过去的九年里,轻轻松松就把两个亿的国家资产,转移到了境外!”
林峰的眼前,豁然开朗。
所有的线索,在这一刻,终于串联成了一条完整的证据链。
王海!
这个隐藏在幕后,贯穿了安居工程和污水处理厂两大案件的关键人物,终于彻底暴露了。
他就是吴家和省里那只黑手之间,负责穿针引线、洗钱销赃的那个“白手套”。
“王海现在在哪?”林峰立刻问道。
“五年前,他因为走私罪被判了三年,出狱后就人间蒸发了。户籍信息显示他一直在清远,但我们查了他的出入境记录,两年前,他用一本假的护照,从邻省的口岸出境,目的地是南美。”
“现在,人很可能早就跑到国外,换了个身份,逍遥法外了。”
聂天翔的声音从旁边传来,显然他也听到了电话内容。
又是一条断了的线。
对方的布局,深远到了令人发指的地步。
早在几年前,就已经为王海安排好了金蝉脱壳的退路。
“主任,现在怎么办?人跑了,钱也洗干净了,我们就算知道是他干的,也拿他没办法啊。”
张超的脸上写满了不甘。
费了这么大劲,查了这么多天,结果最后还是竹篮打水一场空。
林峰却没有说话。
他只是静静地站着,脑子里在飞速地运转。
王海跑了,但他真的是所有事情的主谋吗?
不。
他只是一个高级的工具,一个白手套。
以他的能量,根本不可能操控省环保集团的人事,更不可能在省厅里安插像刘建这样的棋子。
他的背后,一定还有人。
那个真正的,代号“秃鹫”的操盘手。
秃鹫既然能把王海送出去,就说明他们之间,一定还有联系。
王海在境外,需要秃鹫的庇护和源源不断的资金支持。
而秃鹫在国内,也需要王海这个熟悉业务的“老人”,来处理一些见不得光的脏活。
他们之间的线,并没有断。
只是藏得更深了。
“心怡,”林峰对着电话,沉声说道,“把那份资产转移名单,再仔细地查一遍。”
“查什么?”
“查每一笔钱汇出去的时间点。”林峰的眼中,闪过一丝冷意,“我要知道,这九年里,每一笔钱汇出去的前后,清远市,或者省里,有没有发生过什么重大事件。”
“比如,重大的工程项目上马,或者,重要的人事变动。”
潘心怡立刻明白了林峰的意思。
“你是想通过资金异动,来反推秃鹫在国内的真实目的?”
“对。”林峰点了点头,“秃鹫做这一切,不可能只是为了钱。洗钱,只是手段,不是目的。他真正的目的,一定是通过金钱,来腐蚀权力,操控人事,最终达到掌控清远,甚至更高层级的目的。”
“那份名单上的两个亿,只是冰山一角。它背后隐藏的,是一张用金钱和权力编织起来的,巨大的关系网。”
“我要做的,就是找到这张网的节点。”
“好,我马上让人去办!”
潘心怡的语气也变得兴奋起来,“把市里和省里这十年的所有重大事件记录,和资金流出的时间表,做数据交叉比对。只要有关联,数据就不会说谎!”
挂断电话,林峰转身看着还处在沮丧中的张超和聂天翔。
“别灰心,仗才刚刚开始。”
他指了指那份十年前的验收报告,和那份九年前的采购合同。
“王海是跑了,但刘建还在。”
“这家伙,是秃鹫安插在省环保系统里最重要的一颗钉子。只要拔掉他,秃鹫的网,就破了一个大洞。”
聂天翔皱起了眉:“可是,刘建是省管干部,我们市纪委,没有权限直接动他。而且上次吴景的案子,我们就没找到他的直接证据。”
“上次没有,不代表这次没有。”
林峰拿起那份王海冒充德国公司签的合同,嘴角勾起一抹冷笑。
“这份三个亿的采购合同,是刘建这个验收组长点头,才最终通过的。”
“他敢说,他不知道这家德国公司是假的?他敢说,他不知道这三个亿里,有两个亿被洗到了国外?”
“只要我们把这份合同拍在他脸上,我不信他还能像上次一样,坐得那么稳。”
“我这就去省纪委申请,对刘建启动调查!”聂天翔精神一振。
“不。”林峰却摇了摇头,制止了他。
“不能通过官方渠道。”